2일, 암호화폐 친화적 은행인 실버게이트 뱅크의 모회사인 실버게이트 캐피탈(Silvergate Capital Corp.)은 미국 SEC, 미 연방준비제도, 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)와 합의하기 위해 6300만 달러(약 871.8억원)를 지불하기로 합의했다. 규제 당국은 적절한 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 못하고 프로그램의 효과에 대해 오해의 소지가 있는 공개를 했다고 고발했다.
실버게이트는 연준으로부터 4300만 달러, 캘리포니아 규제당국으로부터 2000만 달러의 벌금을 부과받았는데, 이 은행은 내부거래를 추적하는 데 결함이 있다고 지적했다. SEC도 5000만 달러의 벌금을 부과했지만 총 벌금이 늘지 않을 것으로 보인다.
SEC는 실버게이트가 진 모든 벌금은 은행 규제 기관에 지불한 금액으로 상쇄될 수 있으며 합의 계약은 법원의 승인도 필요하다고 밝혔다. SEC는 실버게이트 전 임원도 고발했다. 앨런 레인 전 CEO와 캐슬린 프라허 전 최고운영책임자는 합의에 동의했고 안토니오 마르티노 전 최고재무책임자는 관련 혐의를 부인했다.
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