상위권 5개 주소의 비트코인(BTC) 고래 주소 활동 분석 .. 5개 중 4개는 개인 키 분실?

7일 비인크립토는 상위권 5개 비트코인 고래들을 분석했다. 비트인포차트와 아캄인텔리전스의 데이터를 이용하여 이들 “암호화폐 바다의 거주자들”을 식별했다.

5개 고래 중 4개는 지갑 개인 키를 잃어버렸을 수도 있다. (아니면 존버)

※ 지갑 내로 소액이 자동으로 입금되는 부분은 활동 내역에서 제외함.

※ 선정 기준은 모르겠으나, 거래소 지갑이나 알려진 소유주 지갑을 제외하지 않았을까 싶음

1번 고래

활동을 분석한 첫 번째 고래는 주소 ’37XuVSEPW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs’다. 비트인포차트에서 6위를 차지하는 고래이며, 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

– 잔액: 94,505 BTC (32억 달러)
– 비트코인을 처음으로 받은 날짜: 2019년 9월 6일

지갑 주소 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs에서의 활동 | 출처: 비트인포차트

2019년 9월 6일 알려지지 않은 당사자가 94,905 BTC(11억 달러)을 보낸 이후 이 지갑의 잔액은 거의 변하지 않았다. 이 지갑의 주인은 2021년 7월 4일 0.71 BTC(25,000달러)를 인출했다.

분석은 또한 주인이 2년 이상 활동하지 않았음을 확인해 준다.

2번 고래, 시장에서 활발한 활동을 보이고 있다

다음은 Bitinfocharts에서 11위를 차지한 주소 ‘bc1qjasf9z3h7w3jspkhtggpyvvzgpa2wwd0lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4’다. 그 활동은 다음과 같이 요약할 수 있다:

– 잔액: 57,576 BTC (19억 달러)
– 최초 비트코인 수령일 : 2022년 9월 30일

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지갑 주소 bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4에서의 활동 | 출처: 비트인포차트

이 주소는 2022년 9월 30일에 비트코인을 처음 받았고, 다음 해인 2023년 9월 30일에 마지막으로 입금을 받았다. 최초 입금 다음 해에 소유자는 약 1,000달러의 비트코인을 한 번 인출했다. 상당히 최근의 지갑 활동은 주소 소유자가 여전히 그들의 코인을 통제하고 있음을 시사한다.

3번 고래

비트인포차트 12위인 세 번째 지갑 ‘1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBBEQeC’는 다음과 같은 특징을 가지고 있었다.

– 잔액: 53,880 BTC (18억 달러)
– 최초 비트코인 수령일 : 2014년 5월 28일

지갑 주소 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC에서의 활동 | 출처: 비트인포차트

2014년 5월 28일 주소가 53,880 BTC의 마지막 입금을 받은 이후로 어떠한 BTC도 인출되지 않았다.

‘1LdRcdxfbSnmCYYndeYpUnztiYzVfBBEQeC’의 원 소유주가 9년 동안 활동하지 않아 여전히 비트코인에 접근할 수 있는지는 알 수 없다.

4번 고래. 휴면상태

이번 고래 주소는 ‘1AC4fMwgY8j9 onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA’이며, 비트인포차트에서 13위를 차지하고 다음과 같은 특징을 가지고 있다:

– 잔액: 51,830 BTC (17억 달러)
– 최초 비트코인 수령일 : 2018년 1월 1일

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지갑 주소 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA에서의 활동 | 출처:  비트인포차트

대부분의 비트코인은 가격이 20,000달러로 당시 기준 사상 최고치를 기록한 후인 2018년 1월 7일에 입금되었다. 마지막 활동은 2023년 3월 18일 고래가 0.03 BTC를 받았던 것으로 기록되었다.

5년 정도 출금 활동하지 않은 것이 명백한 점을 감안하면, 소유자가 코인에 대한 접근권을 유지하고 있는지에 대한 확신은 없다.

5번 고래, 4년 동안 비활성

마지막 지갑인 주소 1LruNZjwamWJXTh2Y8C2d47QqhAkkc5os는 비트인포차트 14위에 이름을 올렸다. 이 지갑의 활동은 다음과 같이 정리할 수 있다:

– 잔액: 44,000 BTC (15억 달러)
– 비트코인 최초 수령일 : 2019년 11월 25일

지갑 주소 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os에서의 활동 | 출처:  비트인포차트

이 지갑은 2019년 11월 25일에 최초 입금을 받았다. 다른 고래들과 마찬가지로 1LruNzwamWJXThX2Y8C2D47QqhAkkc5os 소유자가 여전히 그곳에 위치한 비트코인에 접근할 수 있다는 것은 추측할 수 없다.

결론

위 5대 비트코인 고래 주소 중 4개는 수년에 걸쳐 인출 및 일반적인 시장 활동을 고려할 때 버려진 것으로 보인다. 이에 따라 원소유주가 자금을 쓸 수 있는 개인키에 대한 접근성을 상실했을 가능성이 있다.

반면, 두 번째 고래는 비트코인이 68,000달러에 도달한 이후 하락하는 암호화폐 겨울 동안 지갑을 보충했다. 그들은 BTC가 26,000달러 가까이 거래되던 2023년 9월 30일에 마지막으로 자금을 예치했다.

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