나이지리아 국가안보부(이하 DSS)는 월요일 밤 아부자에서 아프리카 국가 내 암호화폐 거래소 운영과 관련한 수사와 관련하여 최소 두 명의 바이낸스 직원을 구금했다고 수사에 정통한 관계자가 밝혔다. 이를 DL뉴스가 29일 전했다.
이 상황을 잘 아는 사람들에 따르면, 당국은 미국인과 영국 시민권자인 두 명의 바이낸스 임원의 여권을 압수했다고 한다.
당국은 바이낸스 직원들이 구금된 이유에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았으며, 나이지리아 법률 위반 혐의로 기소되었는지에 대해서는 아직 불분명하다.
나이지리아 블록체인 기술 이해관계자 협회의 루메 오피 사무국장은 DL뉴스와의 인터뷰에서 바이낸스에 대한 DSS의 압수수색에 대해 회사 지인을 통해 알게 되었다고 말했다.
바이낸스는 DL뉴스의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.
이번 사건은 나이지리아의 통신 규제 기관인 나이지리아 통신위원회가 인터넷 서비스 제공업체에 바이낸스 및 기타 암호화폐 거래소 웹사이트에 대한 접속 차단을 명령하면서 발생했다.
이러한 조치는 바이낸스와 다른 암호화폐 거래소가 나이지리아 정부의 여러 부문으로부터 통화 투기 및 외환 시장 조작을 방조한 혐의로 기소된 이후 이루어졌다.
화요일 나이지리아 중앙은행 총재 올레이미 카르도소는 바이낸스와 같은 플랫폼을 통한 불법 자금 흐름의 징후가 있다고 말했다.
카르도소는 기자회견에서 “바이낸스의 경우, 지난 1년 동안만 ‘바이낸스 나이지리아’를 통해 우리가 적절히 식별할 수 없는 출처와 사용자로부터 260억 달러가 유입되었다”라고 말했다.
오피 사무국장은 나이지리아에서 바이낸스의 활동으로 인해 나이지리아 정부의 표적이 되었다고 말했다. 나이지리아 정부는 자국 통화인 나이라의 평가절하를 암호화폐 거래소의 탓으로 돌리고 있다고 말했다.
“바이낸스는 나이지리아에 진출할 떄 허점을 악용했다.”
나이지리아의 증권거래위원회는 지난해 ‘바이낸스 나이지리아’가 나이지리아에서 불법적으로 운영되고 있다고 밝혔다. 바이낸스가 영업하는 시장에서 라이선스를 제대로 받지 못했다는 것을 의미한다.
한편, 바이낸스는 필리핀 규제 당국에 등록하지 않았다는 이유로 빠르면 이번 주에 필리핀에서 거래가 차단될 수 있다.
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