인도 범죄수사국은 암호화폐와 관련된 폰지 사기 혐의로 4명을 체포했다고 6일(현지시간) 암호화폐 미디어 체피캡이 보도했다. 보도에 따르면 인도의 범죄 수사부는 개인들이 KBC 코인 사업과 관련된 사기를 저지른 것으로 의심하고 있다고 밝혔다.

타임즈 오브 인디아(Times of India)에서는 당국이 KBC 코인이 판매되는 방식 때문에 폰지 사기라고 주장하고 있다고 보도했다. 매수된 투자자들은 1,000% 이상의 높은 수익을 약속받은 반면 상장 이후 KBC의 가격은 변동되지 않았다.

CID의 한 회원은 발제츠잉 라슈카리야(Baljeetsingh Lashkariya)의 프로젝트 추진은 다단계 계획의 모든 특징을 가지고 있다고 말했다. 라슈카리야는 “체인에 처음 투자하는 사람은 마지막 투자자들로부터 인센티브를 받을 것이다. 이 제안은 더 많은 투자자들을 회사에 데려오는 데 큰 역할을 했다.”라고 말했다. 이후 라슈카리야는 잠적했고, 다른 멤버들은 현재 구금되어 있다.

이는 지난 2년 동안 수라트 지역에서 발생한 여섯 번째 암호화폐 사기 사건이다. 여기에는 BS 코인, 토러스 코인, 리갈 코인, 데카도 코인이 포함되었다. 2016년 시범 운영으로 인해 많은 현지 사업체들이 현금을 거래하고 있으며, 수익을 정리하거나 저장할 수 있는 방법이 필요하게 되었다. 증권선물거래소 관계자에 따르면 다바 트레이딩으로 알려진 민간 증권거래소처럼 운영되고 있으며 암호화폐 기획자들도 수익률이 매우 높은 투자자들을 유혹했다. 전형적인 폰지 사기처럼 일부 투자자들은 돈을 벌었고 그것은 더 많은 투자를 유인했다.

(After another alleged Ponzi scheme involving crypto, authorities in India have made four arrests. The country’s Criminal Investigation Department (CID) suspect the individuals of committing fraud related to their KBC Coin (KBC) business.)

썸네일 출처: https://www.chepicap.com

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