<15일(현지시간) 유투데이 보도내용>

OTC 브로커(중개인)와 거래소는 범죄자들이 2019년 28억 달러 상당의 비트코인을 현금화하도록 도왔다.

암호화폐 전문 분석 업체 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 범죄자들이 입수한 비트코인(BTC)은 2019년 장외거래(OTC) 브로커의 도움을 받아 28억 달러(약 3조 2424억원) 상당의 현금을 인출한 것으로 드러났다. 이것은 분명 암호화폐와 관련된 자금세탁을 단속하기 위해 경쟁하고 있는 전세계의 법 집행 기관들에게 놀라운 통계다.

특히 바이낸스와 후오비는 전체 불법거래의 절반 이상을 처리했다.

source: chainalysis

[OTC 데스크는 중요한 매개체 역할을 한다]

OTC 브로커는 대량 공급으로 고객이 많은 양의 암호화폐를 구입하거나 판매할 수 있기 때문에 유용하다. 실제로 일부 추정에 따르면, 중앙집중화된 거래소가 전체 거래량의 일부에 불과하다. 얼마나 많은 암호화폐가 OTC 데스크에서 처리되고 있는지 추정하는 것은 거의 불가능하다.

코인베이스나 크라켄과 같은 유명한 거래소에서 운영되는 합법적인 OTC 데스크도 많이 있지만, 이 시장 틈새에는 상대적으로 느슨한 규제를 이용하는 많은 나쁜 행위자들로 가득 차 있다.

불법 활동을 촉진하는 OTC 브로커들은 ‘로그 100(Rogue, 악당·사기꾼·범죄자·도적 등)’ 그룹으로 총칭된다. 그들은 비트코인 지갑의 풀을 통제하고 범죄자들에게 문제있는 암호화폐를 쉽게 바꿀 수 있는 방법을 제공한다.

“로그 100은 극히 활발한 거래자로, 암호화폐 생태계에 큰 영향을 끼친다. 2017년 말부터 매달 꾸준히 증가하는 암호화폐를 받아왔지만 올해는 활동이 급증했다.”

source: chainalysis

체이널리시스는 ‘로그 100’이 비트코인 활동의 1%를 책임질 수 있다고 덧붙였다.

 

(OTC brokers and exchanges helped criminals to cash out $2.8 bln worth of $BTC in 2019)

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