<22일 코인포스트 보도내용>

대형 암호화폐 파생상품 거래소 데리비트(Deribit)가 새로운 KYC(고객 확인) 프로세스를 도입하였다.

최근 보도했듯이 데리비트는 유럽의 새로운 자금세탁방지지침(이하 5AMLD)에 따른 비용 등의 운영 부담을 회피하기 위해서 2월 10일부터 파나마에 설치한 데리비트 자회사로 운영권 이전을 계획했다.

새로 시행된 5AMLD는 기존 금융 기업뿐 아니라, 암호화폐 관련 기업이 KYC 등의 컴플리언스(규정 준수)에 준거하도록 규정하고 각국의 규제 당국에 거래나 자금에 관한 정보를 공유해야 한다.

데리비트는 이 규정에 따른 비용 증가와 고객의 프라이버시를 이유로 파나마로 이전을 결정, 새로운 규제에 입각한 KYC 기준을 2월 10일부터 도입한다.

구체적인 개인용 KYC의 기준은 다음과 같다.

레벨 0 : 개인 정보는 필수이지만, ID는 필요없다. 하루의 출금 제한은 1 BTC · 50 ETH
레벨 1 : 개인 정보 및 ID·여권 필요. 하루의 출금 제한은 무제한

레벨 0에서는 유동성에 따른 마진 기능 ‘포트폴리오 마진’ 대응이 불가능하다.

한편, 헤지펀드나 대기업 마이너 등 법인 계약에 대해서는 통상의 거래소와 같이 기업의 문서 등 서류의 제출이 필요하게 된다.

 

(大手仮想通貨デリバティブ取引所Deribitが新KYCプロセスの導入、新たなKYC(顧客認証)の要項を公開した。)

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