<2월 11일 코인포스트 보도내용>

암호화폐의 부정 감지나 자금세탁방지 등의 소프트웨어 개발 및 서비스를 제공하는 미국 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스(Chainalysis)는 지난해 10월 세계 최대 규모의 아동 포르노 사이트 ‘Welcome to Video’ 수사에서 비트코인 거래 분석 조사 측면에서 미 법무부에 협력하여 이 사이트의 적발, 폐쇄에 연결한 공적을 갖고 있다.

이 사건으로 상징되는 비트코인 등의 암호화폐 거래 데이터에서 얻어진 정보는 범죄 수사 및 방지에 점점 더 중요한 역할을 하게 되고 있는 듯하다. 그리고 그 사실을 뒷받침하듯 미국 정부 기관과 체이널리시스와 계약은 지난 5년간 급속히 확대되고 있다.


[체이널리시스와 계약을 맺는 정부 기관]

미국 연방 정부의 체이널리시스 관련의 조달 기록 82건을 미국 암호화폐 미디어 코인데스크가 조사한 조사 데이터에 따르면 이 회사가 설립된 2015년 이후 정부 지출 상황에서 다음과 같은 사실을 알아냈다.

1. 계약하고 있는 정부 기관

연방수사국(FBI), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 금융범죄단속집행네트워크(FinCEN), 국세청(IRS), 미국국토안전부 비밀수사국(USSS),
교통안정청(TSA), 공군

2. 계약 금액

5년간의 누계 : 10,690,706 달러(약 126억원)

연장 가능성을 전망하면 1400만 달러 초과(약 165억원)

3. 계약 금액이 많은 기관 TOP 3

1위: 국세청(IRS) – 410만 달러(약 48억원)

2위: 이민세관단속국(ICE) – 260만 달러(약 30억원)

3위: 연방수사국(FBI) – 240만 달러(약 28억원)

또한 FBI는 지난해 12월 ‘암호화폐 추적 도구’에 37만 7500 달러(약 4.4억원)을 지불하고, 2022년까지 적어도 362만 8775 달러(약 43억원)을 사용하는 옵션이 있다고 한다.

[정부와의 계약이 확대됨]

체이널리시스는 2015년에 FBI를 위해 9000 달러(약 1066만원)의 데이터 소프트웨어 계약을 맺어 정부와 관계를 서서히 이룩해 나간 것으로 보인다.

체이널리시스 공동설립자이자 최고전략책임자인 조나단 레빈(Jonathan Levin)은 각 기관 내에서 사이버범죄와 자금세탁에 대처하는 전문팀과의 일을 시작했지만, 그 후 정부기관이 취급하는 다양한 범죄 및 위법행위 대책에 대해 이 회사가 제공하는 서비스의 유용성에 대한 인식이 깊어짐에 따라 이 회사의 역할도 확대해 나갔다고 밝혔다.

정부기관에 대한 훈련을 제공하고 있는 첨단범죄 전문가들은 정부의 각 조사기관에 각각 암호화폐와 관련된 전문적인 특정분야가 있다고 설명했다. 그 하나가 IRS 사이버 범죄 유닛(CCU)에서 체이널리시스의 주요 계약 업체이자 4년간 ‘케이스 지원과 훈련’을 위해 330만 달러(약 39억원)이상을 지출했다는 것이다.

[체이널리시스 고객층, 민간부문-공적부문 비중 반반]

지난해 4월에는 미쓰비시 UFJ그룹 등으로부터 3600만 달러(약 426억원)의 자금 조달에 성공한 체이널리시스. 이 회사에 의하면, 현재 140 개를 넘는 기업과 20개의 정부가 회사 제품을 이용하고 있다고 한다.

회사가 제공하고 있는 것은 암호화폐 수사 툴 ‘Reactor’, 본인 확인 등의 컴플라이언스(규제 준수) 및 거래 감시 툴 ‘KYT(Know Your Transaction)’와 Kryptos다.

암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)는 마네론 대책 강화(자금세탁방지)에 KYT를 도입, 거래소의 AML(자금세탁방지) 컴플라이언스의 결여 해소에 한몫하고 있는 것 같다. 최근에는 일본 비트포인트(BITPoint)의 시스템에 ‘Reactor’가 도입됐다고 보도됐다. Reactor는 지난해 7월에 일어난 비트포인트에서의 자금반출 때 100만 이상의 거래를 통해서 도난당한 자금을 특정했다고 한다.

레빈에 따르면, 체이널리시스 수익에서 민간과 공적 부문(국가 기관이나 해외 정부를 포함)의 비율은 약 1:1이라고 한다.

 

(米国政府機関とチェイナリシスとの契約はこの5年間で急拡大している。)

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