A chart of bitcoin prices against Japanese yen is displayed on a computer monitor via software for trading virtual currencies in Tokyo, Japan, on Wednesday, Aug. 30, 2017. Stock of Bitcoin, the best-known digital currency, has surged 358 percent this year. While staggering, lesser-known competitors have seen even bigger gains, such as the more than 4,000 percent increase for ethereum. Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

미국 법무부는 거래자들이 비트코인과 다른 디지털 화폐 가격을 조작하고 있는지에 대한 범죄 수사를 개시해 미국 과열 시장에 대한 조사를 크게 강화했습니다. 이 문제에 정통한 네사람에 의하면 비평가들은 부정행위가 만연해 있다고 말합니다.

이번 조사는 가격에 영향을 미칠 수 있는 불법 행위, 예를 들어 도용 또는 다른 거래자들을 속여 가짜물건을 시장에 넘쳐나게 하는 것과 같은 데 초점이 맞추어져 있습니다. 검찰은 비트코인과 관련된 파생 상품을 감독하는 금융 감독 기관과 협력하고 있습니다.

당국은 가상화폐가 부정 행위를 저지를 가능성이 있는데는 여러가지 이유가 있다고 우려합니다. 모든 거래가 활발하게 부정 행위를 추구하고 있는지에 대한 회의론, 가치평가를 쉽게 할 수 있는 제멋대로인 가격변동 및 주식과 기타 자산을 규제하는 것과 같은 규제의 결여 등이 있습니다.

이 같은 우려로 인해 중국, 일본, 필리핀 등의 국가가 가상화폐 거래를 금지함으로써 올해 비트코인 가격이 8000달러 이하로 떨어지는 부진을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 디지털 코인은 전 세계적인 투자 열풍으로 업계 컨퍼런스에 대해 충성심을 이끌어내고 있으며 유명 인사들의 광고를 유발하며 월스트리트의 관심을 끌고 있습니다.

 

공모 거래자들?

법무부가 조사하고 있는 불법적인 전술에는 스푸핑(도용거래)와 세탁거래가 포함됩니다. 규제 당국이 선물(先物)계약과 주식 시장을 근절하기위해 수년간 노력해왔다고 국민들은 말합니다. 스푸핑이란 거래자가 다수의 주문을 제출하고 가격이 원하는 방향으로 움직이면 주문을 취소하는 것이며 세탁거래는 시장수요에 대한 잘못된 인상을 심어주기 위해 거래하는 사기꾼을 포함합니다. 검찰이 검사하고 있는 코인에는 비트코인과 이더리움이 포함되어 있다고 사람들은 얘기합니다.

법무부 대변인은 논평을 거부했으며 CFTC 관계자는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

스푸핑은 심각한 시장 조작에 대한 어리석은 이름입니다. – QuickTake

이 조사는 은행과 정부의 통화정책 통제를 불신하는 사람들에 의해 가상화폐 산업을 단속하려는 미국의 최근 노력입니다.

하지만 비트코인은 작년에 천달러 이하로 시작한 이후 거의 2만달러까지 급등했는데 이는 소규모 투자자들에게 매력적인 일이였으며 비트코인은 급부상하기 시작합니다. 이는 규제 당국은 사람들이 위험을 모른채 가상화폐에 빠져들 것에 대한 우려를 키우게 만들었습니다 예를 들어, 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)는 많은 사람들이 사기로 의심하는 재화와 용역에 대해 상환할 수 있는 디지털 토큰을 판매하는 ICO에 대한 수십건의 조사를 시작했습니다.

가상화폐 거래는 전 세계에서 수십개의 플랫폼으로 세분화되며, 많은 플랫폼이 CFTC또는 SEC에 등록되어 있지 않습니다. 파생 상품 감시 기관으로서 CFTC는 실제 코인거래인 디지털 토큰의 현물 시장을 규제하지 않습니다만 현장에서 사기를 발견하면 제재를 가할 권한을 가지고 있습니다.

 

사기 대상

디지털 주식 시장을 포함한 조작을 연구한 택사스 대학의 교수인 존 그리핀(John Griffin) 교수는 가상화폐 거래는 감독이 제한되어 있어 사기꾼들의 표적이 쉽게 될 것이라고 말합니다.

교묘한 거래, 스푸핑, 세탁거래에 대한 감시가 거의 없어 이 시장에서 사기꾼들이 살아남는 것은 너무 쉽습니다.

만약 많은 투자자들이 거래 플랫폼이 감독에 대한 “거래자 주의” 접근법을 가지고 있다고 결론 내린다면 일부 가상화폐 거래가 업계의 성장을 제한할 수 있다는 징후가 나타나고 있습니다.

페이스북으로 부자가 된 윙클보스 형제(Winklevoss twins)는 지난달 나스닥 주식회사를 고용하여 그들의 거래소인 제미니 트러스트(Gemini Trust)에 대한 디지털 코인 감시를 실시합니다. 윙클보스의 카메론과 타일러는 또한 무역플랫폼들이 함께 뭉쳐 업계의 자체규제기관 역할을 할 그룹을 형성할 것을 촉구했습니다.

이제 편하게 텔레그램과 카카오톡에서 새로운 뉴스 소식을 받아보세요!

코인코드 텔레그램 : https://t.me/coincodekr
코인코드 카카오톡 : https://open.kakao.com/o/g5G0u0J

 

bloomberg.com/news/articles/2018-05-24/bitcoin-manipulation-is-said-to-be-focus-of-u-s-criminal-probe?utm_content=crypto&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social