아르헨티나 자금세탁방지법 준수를 감시하는 정부 기관인 금융정보국(FIU)은 암호화폐 거래에 대한 엄격한 통제를 추구하고 있다고 디크립트가 26일(현지시간) 보도했다.

FIU의 책임자 Carlos Alberto Cruz는 “최근 우리는 암호화폐에 대한 법적 집행을 강화하고 있다”며 “이용자들이 암호화폐를 통해 안티 자금세탁의 국제 룰에서 벗어나려 하고 있다”고 지적했다.

구체적으로는 암호화폐 거래에 관련된 개인 및 기업의 정보를 수집하기 위해 신용카드 회사나 거래소, 증권 중개인, 투자신탁 기업을 포함한 금융기관에 이상 거래 등의 행위에 대해 보고를 요구하고 있다. 미술관과 스포츠리그 등도 암호화폐의 자금세탁이 가능한 대상으로 감시를 강화할 것으로 알려졌다.

암호화폐 거래에 대한 단속을 강화하는 배경으로서는 자국의 경제 정세에 있어서 활성화된 외화 취득 수단으로서 암호화폐가 주목받은 것에 관련된 것일 가능성도 지적되고 있다.

심각한 국내 경제 정세에 직면하는 아르헨티나는 22일, 최종 기한인 약 5억 달러(약 6185.5억원)의 국채 이자 지불에 응하지 않는 것으로, 2014년 이래 9번째 디폴트(채무 불이행) 상태가 되었다. 농업 부문의 침체와 통화 급락에 시달리고 있고, 코로나19 바이러스의 유행이 추가 타격이다.

외화 취득 제한에 대해서는 작년 10월에 개인이 구입할 수 있는 미 달러에 매월 200 달러(약 24.7만원)의 상한을 부과하고 있다. 암호화폐에 대해서는 페소화의 자본도피를 방지하기 위해 신용카드로 암호화폐 구매 금지를 발표하고 있었다.

 

(Argentina’s Financial Information Unit is pushing for tighter controls on Bitcoin trading as the government battles “parallel exchange markets” that threaten the peso.)

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