북유럽의 국가 에스토니아에서 과거에 일어난 2200억 달러(약 265.6조원) 규모의 자금세탁에 대한 수사가 사업 라이선스를 취득한 암호화폐 기업에 이르고 있는 것이 밝혀졌다. 이를 블룸버그를 인용한 코인포스트가 12일 보도했다.

유럽 최대 규모의 자금세탁이 발각된 곳은 덴마크를 거점으로 하는 단스케 은행의 에스토니아 지점이다. 금융범죄 방지의 일환으로 은행 이외에도 암호화폐를 거래하거나 보유한 기업에도 수사가 이루어지고 있다.

거액의 자금세탁 의혹을 받아 발트 삼국의 금융 인텔리전스 유닛의 마디스 라이만은 인가된 암호화폐 관련 기업이 라이선스를 악용하고 있을 가능성이 있는 점을 지적, 라이선스를 취소했다.

암호화폐 기업에서 단속 대상은 대부분 라이선스 취득 후 반년 이내에 사업을 시작하지 못한 기업으로 현 시점에서 전체의 약 3분의 1에 해당하는 500개 이상의 라이선스가 취소된 것으로 알려졌다.

에스토니아는 국가의 디지털화를 일찍이 추진한 나라로 블록체인 선진국이라고도 불린다. 2017년 EU 최초로 라이선스 제도를 도입했으며 암호화폐에도 호의적이다. 한편으로 규제 당국은 이러한 신용을 범죄에 악용 하고 있다고 지적한다.

발트 3국을 담당하는 규제당국 책임자는 블룸버그에 “이 단속은 시장 건전화의 첫걸음이다. 우리는 시급한 문제에 대응할 수 있도록 하기 위해 국가 감독 하에 강제력 있는 대책을 강구할 수 있는 기업에만 라이선스를 줘야 한다”고 말했다.

규제 당국이 발표한 보고서에 따르면 올해 56건의 조사 중 34건이 암호화폐 기업과 관련되어 있다. 횡령에 관여하거나 정식 인가를 받지 않고 해외에서 서비스를 제공한 기업이 있다. 업계가 급속도로 발전하는 가운데 범죄 위험이 높아진 것으로 보이며 에스토니아 규제기관에서는 지나치게 쉽게 라이선스를 부여한 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.

향후는 실제로 에스토니아에서 사업을 실시하지 않고, 관리자가 해외에 있다고 하는 지적에 의해, 나머지 900 개 기업 중 절반 이상이 라이선스를 잃을 가능성이 있다고 한다.

 

(北欧の国エストニアで、過去に起きた2200億ドル(約23.5兆円)規模のマネーロンダリングに対する捜査が、事業ライセンス取得済みの仮想通貨(暗号資産)企業に及んでいることが分かった。ブルームバーグが報じた。)

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