캐나다 암호화폐 거래소 코인스퀘어(Coinsquare)에서는 CEO가 거래량을 조작한 것으로 추정되는 메시지가 유출돼 워시트레이딩(Wash trading, 거래량 세탁) 혐의가 적용됐다. 이를 디크립트가 14일(현지시간) 보도했다.

캐나다 크립토 거래소 코인스퀘어의 CEO 콜 다이아몬드(Cole Diamond)는 직원들에게 거래량을 조작하라고 명령하는 메시지가 유출된 후 워시트레이딩 혐의를 받고 있다.

워시트레이딩은 거래소의 거래량을 인위적으로 늘리기 위해 대규모 내부거래를 실시하는 관행이다. 이는 유동성과 인기에 대한 환상을 만들어 새로운 고객을 유혹한다.

비트와이즈자산운용(Bitwise Asset Management)이 지난 3월 발표한 보고서에 따르면, 비트코인 거래의 95%가 위조된 것으로 나타났다. FTX의 글로벌 보고서 거래량은 암호화폐 거래량의 80%가 가짜라는 것을 보여준다.

바이스(Vice)의 6월 13일 보고서에 따르면, 이것은 코인스퀘어가 너무나 잘 알고 있는 관행이다.

바이스가 입수한 유출된 메시지를 읽으며 “다시 켜라(Turn it back on)”고 말한다. 콜이 코인스퀘어 직원에게 2019년 3월(비트와이즈 보고서가 발행된 달) 발행한 것으로 보이는 이 주문은 거래소의 내부 워시트레이딩 시스템을 지칭하는 것으로 알려졌다.

캐나다의 온타리오 증권위원회의 방문에 대비하기 위해 시스템을 잠시 끈 것으로 알려졌다. 워시트레이딩 행위는 온타리오의 증권법을 위반한다.

워시트레이딩 시스템은 직원에 의해 다시 작동되었다. 코인스퀘어 직원들 사이에서는 유출된 이메일을 읽으면 “그는 찬성하지 않았지만 콜이 부탁해서 그렇게 했다”며 “워시트레이딩을 계속하기로 한 결정은 콜이 내린 결정이었다”고 덧붙였다.

거래량이 갑자기 줄었더라면 정말 의심스러워 보였을 것이다. 특히 코인스퀘어의 유동성을 둘러싼 커뮤니티의 의구심을 감안할 때 더욱 그렇다.

한편, 2018년 한 레디터(커뮤니티 레딧 유저)는 코인스퀘어 거래량의 타당성에 의문을 제기하는 ‘코인스퀘어 가짜 거래량’이라는 글을 게재한 바 있다.

 

(Accusations of wash trading have been levied at Canadian crypto exchange, Coinsquare, after leaked messages allegedly show its CEO distorting exchange volume.)

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