중국의 대형 암호화폐 OTC(장외거래)·대출 플랫폼 ‘런런비트(RenrenBit)’의 공동창업자 자오동(赵东·Zhao Dong)이 경찰에 구금된 사실이 보도되었다. 구금은 제포가 아닌 조사를 목적으로 하고 있지만, 중국 경찰당국은 암호화폐 OTC 거래의 자금세탁 수사를 강화할 방침인 것으로 알려졌다. 이를 코인포스트가 3일 보도했다.

자오동은 중국의 비트코인 및 암호화폐의 선구자로 알려진 인물로 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)의 투자자이기도 하다.

자오동의 구금에 관한 보도는 최초로 위챗 SNS에 게재되었고, 이후 각 주요 중국 블록체인 매체들이 추후에 보도하고 있다. 당초는 「오보」라고 중국 소식통인 매튜 그레이엄(Matthew Graham) 등이 지적했지만, 정보의 개시 상황과 함께 상태는 「확률이 높다」 단계에 있다.

현 시점에서는 런런비트 플랫폼 및 임직원에 대한 영향이 나타나지 않고 있다. 런런비트는 보도 자료에서 “자오동은 OTC의 일상 운영에 관여하지 않고 6월부터 일본에서 귀국했다. 현재는 경찰당국이 자금세탁 및 부정행위 수사에 협조하고 있다”고 설명했다.

[중국 자금세탁 수사 가속화]

자오동의 구금 사정을 잘 아는 익명의 인물이 암호화폐 전문미디어 코인데스크에 진술한 내용에 따르면, 자금세탁과 관련한 수사의 일환으로 자오동뿐만 아니라, 여러 암호화폐 OTC 관계자와 업계 관계자들도 조사를 하러 가고 있다.

중국 정부가 전면 강화하고 있는 자금세탁 단속의 일환으로, 경찰당국은 6월 중순 이후 암호화폐 OTC 거래에 대한 수사를 강화하고 있어 본격적인 수사가 시작된 것으로 보인다.

중국에서 보도되는 ‘구금’은 일반적으로 말하는 ‘체포’와는 달리 중국 경찰이 사용하는 일반적인 조사기법으로 OTC의 실제 업무 영향은 현 시점에서 확대되지 않을 것이라는 전망이 우세하다는 것이다.

[자금 세탁에 관한 단속]

6월 초순, 광둥성 당국 등은 자금세탁에 관여했다고 하는 계좌에 대해서, 일부 암호화폐 OTC 트레이더의 은행 계좌나 알리페이 계좌가 동결된 것이 밝혀졌다. 당시 중국에서 OTC 데스크를 운영하는 ‘Sun Xiaoxiao’가 자신의 은행계좌가 동결된 사실을 밝히며, 나에게만 그런 일이 아니며 다른 수천 명의 계좌는 영향을 받았다고 밝힌 바 있다.

자금세탁 사건의 윤곽은 드러나지 않았지만, 자금 일부가 중국 물밑에서 확산되는 OTC 거래로 흘러들어 비트코인 거래 가능성이 있는 계좌가 동결 대상이라는 지적이 일고 있다.

[OTC가 금지된 것은 아니다]

일부에서는 중국의 OTC 거래에도 암호화폐 금지령의 영향이 미칠 것이라는 경계감이 나오기도 했지만 나중에 중국상인은행, 중국은행, 중국농업은행, 중국건설은행, 중국공상은행과 같은 대형은행이나 알리페이는 “공식적이고 합법적인 계좌는 동결하지 않는다”고 밝혔다.

“경로가 합법적이며, 암호화폐의 출처도 합법적이며 [..] 자금세탁이나 사기 및 기타 불법성이 없을 경우 은행은 사용자의 자금을 적극적으로 동결하지 않는다.”

한편, 중국에서는 2017년부터 거래소에서의 암호화폐 거래가 정부 방침으로 금지되어 있는데, ‘위안화 → 암호화폐의 OTC 루트’를 주요 접근수단(거래수단)으로 이용하고 있다.

 

(中国の大手仮想通貨OTC・貸付プラットフォームRenrenBitの共同創設者Zhao Dongが、警察に身柄を拘束されたことが報じられた。身柄の拘束は事情聴取が目的とされているが、中国の警察当局による仮想通貨OTC取引に関わる資金洗浄の捜査を強化する方針で動いていることがわかった。)

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