중국 원저우(溫州) 경찰이 고급 승용차와 수만 개의 암호화폐 자산을 몰수, 대대적인 암호화폐 사기 행각을 추적하였다. 이를 유투데이가 9일(현지시간) 보도했다.

홍콩 암호화폐 관리 플랫폼 해시키허브(HashKey Hub)의 마케팅 책임자인 몰리(Molly)는 자신의 트위터를 통해 중국에서 추적된 거대 암호화폐 관련 사기조직에 대한 기사를 공유했다.

피해자로부터 도난당한 암호화폐는 물론, 함께 산 고급 승용차와 부동산도 압수됐다. 범인들이 훔친 암호와 함께 산 재산은 약 1억 위안(약 171억원)이다. 이들은 2019년부터 운영되고 있었다.

사기꾼들은 텔레그램 그룹 ‘Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community’를 통해 고객을 찾아냈고, 여기서 투자자를 가장해 ‘투자 계획(사기)’의 혜택을 받은 경험을 공유했다.

이들은 ETH 등의 암호화폐를 회사 주소로 보내면 더 큰 금액의 후오비 토큰(HT)을 돌려받는다고 상세하게 설명했다. 더 많은 피해자를 끌어들이기 위해 사기꾼들은 ‘HT 스마트 계약’을 기반으로 투자 계획이 운영된다는 정보를 퍼뜨렸다.

텔레그램 채팅에서 피드백에 남은 가짜 투자자들 중 하나에 따르면, 약속된 이익은 ‘8%’ 정도로 그다지 크게 설정되진 않았다.

한 투자자는 사기꾼들에게 10 ETH를 보낸 뒤 돌려받은 것은 거래할 수 없는 600개의 가짜 HT뿐이었다. 그는 즉시 경찰에 신고했다.

[체포된 10명의 사기꾼: 암호화폐, 고급 승용차, 빌라 몰수]

수개월에 걸친 수사 끝에 현지 경찰과 사이버공간사무국(Cyberspace Administration of China)의 공동 노력으로 사기단을 추적해 조직원 10명 전원을 검거했다.

사법당국은 이 폭력조직이 2019년 이후 피해자들로부터 1억 위안 상당의 암호화폐를 얻어냈다는 사실을 밝혀냈다. 여기에는 이더리움(ETH), 비트코인(BTC), 테더(USDT)뿐만 아니라, 고급 승용차(페라리, 맥라렌 등)와 빌라 등이 포함됐다.

 

(A massive crypto scam was tracked and busted by the Wenzhou police in China with luxury cars and tens of thousands of top crypto assets confiscated.)

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