체이널리시스(Chainalysis)에 따르면, 거의 90만 비트코인이 다크웹 시장과 사이버 범죄자들에 의해 보유되고 있다고 한다. 이를 코인텔레그래프가 27일(현지시간) 보도했다.

불법 단체가 보유한 비트코인. 출처 : Chainalysis

불법 시장(다크웹)은 현재 585,000 BTC를 보유하고 있고, 스캠(사기) 프로젝트는 99,000 BTC를 보유하고 있다. 또한 도난 자금은 205,000 BTC를 구성하고 있으며, 기타는 추가로 3,000 BTC를 보유하고 있다. (총 892,000 BTC) 체이널리시스 따르면, 현재 비트코인 흐름의 0.32% 정도가 불법행위로 오염되어 있다고 한다.

불법 비트코인의 세탁. 출처 : Chainalysis

[거래소가 중추적인 역할을 함]

출처와 상관없이 불법 비트코인의 마지막 행선지는 암호화폐 거래소다. 이는 최근 트위터의 해커들이 새로 취득한 자산을 거래소로 빠르게 옮긴 행태와 일치한다.

약 30만 개의 비트코인을 사기꾼(99,000 BTC)과 해커(205,000 BTC)들에 의해 보유되고 있다. 최근 몇 년 동안, 암호화폐 거래소들은 그들의 ‘KYC(고객확인)’와 ‘AML(자금세탁방지)’ 절차를 더욱 강화하기 시작했다. 이러한 정책들은 범죄자들이 그들의 범죄자금(BTC)을 환전하는 것을 더 어렵게 만들며, 이것은 또한 범죄자들의 대량 매도로 인한 가격 하락을 방지해주기 떄문에 시장에 좋은 징조다.

 

Credits to our source: kr.cointelegraph.com

(According to Chainalysis, almost one million Bitcoin is held by Dark Web markets and cybercriminals, with crypto exchanges playing a pivotal role in the space.)

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