미국 법무부는 13일, 당국이 테러 자금 조달 네트워크에 대한 대규모 단속을 실시했다고 발표했다. 이에 100만 달러(약 11.8억원)가 넘는 암호화폐를 압수했다고 보고했다. 이를 코인포스트가 14일 보도했다.

당국에 따르면, 수사 대상 3개 네트워크에서는 코로나 팬데믹에 관한 PPE(의료기관용 개인보호구) 불법 판매와 암호화폐 비트코인(BTC) 등으로 자금을 모으고 있었다. 알카에다, ISIS, 하마스 등 테러 조직이 관여하고 있던 혐의가 있다.

수사는 국세청(IRS), 국토안보부(HSI), 연방수사국(FBI)의 요원들이 협조해 이뤄졌으며, 하마스의 군사부문 알카사르여단 계정의 자금세탁에 관여한 150개 암호화폐 계정을 모두 포착한 것으로 알려졌다.

테러 자금의 확보에는 소셜 미디어를 활용, 의료용의 「N95 마스크」를 페이스북 등을 이용해 판매. 자선단체라고 속여 SNS에서 활동하는 ‘Merciful Hands’는 시리아 무장단체와 연계된 것으로 알려졌다.

[체이널리시스 분석 툴을 사용하여 자금 흐름 가시화]

블록체인 분석 기업 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 두 가지 테러 자금 조달 캠페인 수사에 회사가 제공하는 툴이 활용됐다.

블록체인 분석을 실시함으로써 테러리스트 그룹이 SNS상에서 실시하고 있는 기부 캠페인과 금융 네트워크를 조사할 수 있게 된다.

암호화폐 자산 추적 툴 ‘Chainalysis Reactor’는 암호화폐 주소를 입력함으로써 어떤 개인 및 조직이 그 지갑을 관리하고 있는지, 어떤 주소와 관련이 있는지를 조사할 수 있는 것이다.

또한, 1000개 이상의 SNS나 다크넷 사이트에서 수집한 인텔리젼스 정보도 검색 가능. 이것에 의해 송금주, 자금세탁을 도운 자, 자금으로 구입한 상품이나 서비스 등을 명확히 한다.

자금의 흐름을 아래의 그림과 같이 가시화할 수도 있다.

이번 수사로 생성된 것 중 하나

수사 대상이 된 그룹은 시리아에서 활동하는 자선 단체라고 사칭해, 페이스북 등 SNS나 텔레그램 등 메시징 앱상에서 비트코인의 기부를 모집하고 있었다.

그러나 자금 흐름을 따라가다 보면 실제로는 기부로 모은 돈이 과격파 그룹의 무기 구입 자금으로 흘러가는 일이 있었다고 한다.

[국세청, 암호화폐 거래소 코인베이스 분석 툴에도 주목]

법무장관 윌리엄 바는 이번 수사에 대해 다음과 같이 말했다.

“적이 현대의 기술인 소셜미디어나 암호화폐를 사용해 폭력적인 일을 진행시키고 있는 것은 더 이상 놀랄 일이 이나다. 사법부는 테러리스트 그룹으로부터 미국 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 입수할 수 있는 모든 자원을 사용한다.”

미국 부처는 암호화폐를 통한 자금세탁·테러 자금조달에 관한 수사능력 확충을 추진하고 있다. 비트코인뿐 아니라 모네로(XMR)나 지캐시(ZEC) 등 익명성이 높은 통화와 오프체인 거래의 수색도 과제다.

예를 들어, 국세청(IRS) 범죄수사부문은 프라이버시 코인의 수색에 관해 공개적으로 제보를 요청했다.수사를 서포트하는 시스템의 개발이나 트레이닝 등에 대해서 제공할 수 있는 기업이나 단체를 요구하고 있다.

암호화폐 수사 상에서는 체이널리시스의 분석 툴이 이미 정부에 의해 도입되어 있는데, 그 밖에 암호화폐 거래소 코인베이스가 제공하는 ‘코인베이스 애널리틱스(Coinbase Analytics)’라 불리는 분석 플랫폼에도 관심이 집중되고 있다.

IRS는 코인베이스 애널리틱스가 여러 블록체인을 횡단해 암호화폐의 흐름을 분석할 수 있다는 점, 법 집행에 도움이 되는 독자적인 기능을 갖췄다는 점에 주목하는 것으로 알려졌다.

[다른 소식 보기]

(米国司法省は13日、当局がテロ資金調達ネットワークに対する大規模な取り締まりを実施したことを発表。100万ドル(1億円)を超える仮想通貨を押収したと報告した。)

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