2018년에 암호화폐 거래소 코인체크로부터 약 5700억원의 넴(XEM)이 부정하게 취득된 문제로, 불법 취득한 XEM인 것을 알면서 다른 암호화폐와 교환했다고 해서 경시청이 조직범죄 처벌법 위반(범죄 수익 수수)의 혐의로 지금까지 일본에서 30명을 검거한 사실이 밝혀졌다. 수사 관계자의 이야기로서 코인포스트가 22일 보도했다.

보도 내용에 따르면, 부정교환 전체 적발액은 약 200억엔 상당(약 2128억원)에 이르는 것으로 추정된다. 덧붙여 XEM을 부정하게 취득한 주모자는 현재도 특정하지 않기 때문에 향후도 수사를 계속한다고 한다.

코인체크의 해킹 사건은 2018년 1월. 동사의 시스템에 부정하게 접근한 주모자가 XEM을 외부로 송금하여 부정하게 취득. 취득한 NEM을 거래소에서 팔아치울 위험을 피하기 위해 다크웹을 이용한 뒤 당시 환율보다 15%가량 할인한 조건을 제시해 개인투자자 등에게 팔았다.

지난해 열린 공판에서는 다크웹 해킹사건과 관련한 XEM인 줄 알면서도 비트코인과 교환하는 등 피고인이 취득(범인으로부터 다크웹을 통해 교환)한 것으로 알려진 XEM과 비트코인(BTC)에 대해 도쿄지방법원이 몰수보전 명령을 내렸다.

보도에서는, 수사 관계자의 이야기로서 수사 당국은 부정 취득된 XEM을 추적해, 통상의 암호화폐 거래소에서 교환되었을 때에 등록 정보로부터 이용자의 신원을 특정하는 등 이번 검거에 이르렀다고 하고 있다.

혐의는 조직범죄 처벌법 위반(범죄 수익 수수)이지만, 3년의 공소시효가 끝나 경시청은 부정교환 한 사람에 대한 수사는 종료한다고 보도하고 있다.

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(2018年に暗号資産(仮想通貨)取引所コインチェックから約580億円分のネム(XEM)が不正に取得された問題で、盗まれたXEMと知りながら他の仮想通貨と交換したとして、警視庁が組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、これまでに国内で30人を検挙していたことが分かった。)

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