미국 재무부 산하 해외자산관리국(OFAC)이 블록체인 분석 도구를 제공할 수 있는 업체를 찾고 있는 것으로 나타났다. 이를 코인포스트가 7일 보도했다.

분석 도구는 OFAC 글로벌타겟팅국(OGT)이 비트코인(BTC) 등의 암호화폐 거래를 추적해 제재대상(SDN) 목록에 올릴 가능성이 있는 사람의 정보를 수집하기 위해 사용되는 것으로 알려졌다.

인터넷상의 행위자의 귀속 정보를 확정하기 위해서는 2개 이상의 도구가 있는 것이 이상으로 여겨지고 있다. 또한, OFAC이 증거로서 사용하기 위해서 법적 요건을 만족시킬 필요가 있다.

구체적으로는 다음과 같은 기능이 필요한 항목으로 제시되었다.

주소의 그룹화 분류
트랜잭션 플로우 매핑 및 그래프화
암호화폐 지갑 탐색기
사용자 행동
환율 데이터
거래 데이터
시장 데이터 분석

OFAC 측은 이런 분석 툴 정보를 제공할 수 있는 단체를 2021년 5월 25일까지 모집한다.

4월에, OFAC은 러시아 정부의 지시로 2020년의 대통령 선거에 부정 관여를 시도했다고 해서, 16의 단체에 대한 제재를 발표. 관련 단체에 이용된 암호화폐 주소의 블랙리스트를 공개한 바 있다. 이러한 배경에서도 제재 실시 체제를 강화하고 있다고 생각할 수 있다.

[군사조직도 블록체인에 관심]

최근, 중국, 러시아, 미국 등의 군사 조직도 블록체인 기술에 대한 관심을 높이고 있다. 미국 대형 싱크탱크인 랜드연구소의 연구자들은 이들 조직의 공식 성명을 조사해 블록체인이 어떻게 포착되고 있는지를 분석하는 논문을 발표했다.

미국에서는 데이터 보호를 위해 블록체인에 가능성을 발견하고 있는 한편, 제재회피·테러자금조달에 암호화폐가 사용되고 있다고 소개되는 사례도 많았다.

랜드 연구소의 Sale Lilly나 Bilyana Lilly는, 근본적으로 세계의 금융 시스템에 있어서의 미국의 우위성이, 블록체인이나 암호화폐의 논의에도 반영되고 있었다고 설명. 그 우위성을 유지하는 것이 미국에 있어서 국가안전보장상의 우선사항이며, 암호화폐에 대한 견해에도 독특한 영향을 미치고 있다고 논했다.

중국의 군사 조직에서는 「물류, 설비 관리, 전문적인 학습」에 대해 블록체인을 응용하는 것에 초점을 맞추고 있는 경향이 있다고 지적. 또한 상업적인 정보기술을 방위 프로그램으로 전환하는 데도 관심을 갖고 있다고 덧붙였다.

한편 러시아는 안전한 군사통신과 전투명령 관리 등의 맥락에서 블록체인에 대해 언급하고 있었지만, 공개되는 블록체인에 관한 논의는 매우 적었다고 언급했다.

(米財務省の外国資産管理局(OFAC)がブロックチェーン分析ツールを提供できる業者を求めていることがわかった。)

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