영국 재무부 관계자들은 상당수 암호화폐 스타트업이 자금세탁방지(AML) 기준을 충족하지 못하고 있다고 밝혔다. 이를 코인포스트가 29일 보도했다.

금융행동감시기구(FCA)의 심사 프로세스에 지연이 발생하고 있는 것에 관한 질문이 제출되어 그에 대한 답변을 통해 밝혀졌다.

재무부의 경제비서인 존 글렌은 질문을 한 필립 데이비스 보수당 의원에게 많은 암호화폐 스타트업이 AML의 기준을 충족시키지 못하는 현황을 밝혔다.

“상당수 기업이 적절하고 튼튼한 AML 관리 프레임워크의 구현과 적절한 인재를 고용하지 못하고 있다.”

[임시 등록 제도에 대해]

FCA는 2020년 12월 자금세탁방지(AML)와 테러자금공여방지(CTF) 차원에서 암호화폐 비즈니스에 관한 한시적 등록제도를 만들었다.

그러나 당초 2021년 1월 10일에 암호화폐 업체 등록 마감을 설정하였으나 신청서의 복잡성과 그 기준 때문에 작업에 지연이 발생하였고, 7월 9일로 기한이 연장되었다.

구체적으로는 지금까지 FCA의 개입에 의해 신청을 실시한 기업의 90% 이상이 신청을 취하했다고 한다. 또한 5월 24일 현재 등록을 마친 암호화폐 관련 기업은 5개에 불과하며 이 중에는 제미니 거래소 2개 관련사도 포함돼 있다.

현재는 167개 기업이 AML/CTF 등록을 기다리고 있으며 77개 새 스타트업이 등록의 완전한 평가를 기다리고 있다고 밝혔다.

재무부는 1월 7일 암호화폐와 스테이블코인의 규제에 대해 업계 및 이해관계자에게 폭넓게 의견을 구하기 위해 협의문서를 발표하였다.

문서에 대한 의견접수는 이미 끝났으며, 향후 정부는 다음 단계의 개요를 설명할 예정이라고 밝혔다.

[해외사업자 철수]

3월 싱가포르를 거점으로 하는 글로벌 암호화폐 거래소 바이비트가 FCA의 규제에 따라 영국 거주자에 대한 모든 서비스를 중단하고 철수하는 결정을 발표한 사례가 있다.

FCA는 1월부터 개인투자가에 미치는 위험의 높음을 이유로 암호화폐 파생상품 거래에 대한 금지 방침을 실시하기 시작했다. 그 후, 많은 암호화폐 기업에 권고 메일을 송신, 라이센스 등록을 신청하지 않은 기업이 1월 10일까지 사업을 정지할 필요가 있다고 경고한 사실도 보도되었다.

당시 보도에서는 “기존 암호화폐 기업은 2021년 1월 9일까지 자금세탁방지 및 테러자금공여방지의 목적으로 FCA에 등록할 필요가 있다”고 지적되었고, 미등록 서비스를 계속 제공할 경우 “2021년 1월 10일부터 형사범죄를 범한 것으로 간주될 수 있으며, FCA의 형사 및 민사집행 권한의 대상이 될 위험이 있다”고 설명되었다.

(英国財務省の関係者は、多くの暗号資産(仮想通貨)のスタートアップがマネーロンダリング防止(AML)基準を満たしていないと明かした。)

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