7일 Lookonchain 모니터링에 따르면 3.3년 동안 휴면 상태였던 수백 개의 지갑에서 789,533 ETH(20억 달러; 약 2조 7,510억원)가 이동 중이다.
온체인 추적을 통해 이 자금은 다단계 사기인 ‘플러스토큰 폰지 2’ 지갑에서 나온 것으로 확인되었다. “플럭스토큰 폰지 2”는 2020년에 789,533 ETH를 수천 개의 지갑으로 분산 전송했으며, 2021년 4월 이후 이동하지 않았다. 이 지갑은 오늘 ETH 전송을 시작했다.
과거 중국 경찰은 플러스토큰 사건을 조사하며 194,775 BTC(112억 달러), 833,083 ETH(21.1억 달러), 4.87억 XRP(2.52억 달러), 79,581 BCH(2580만 달러), 140만 LTC(8230만 달러), 2760만 EOS(1270만 달러), 74,167 DASH(170만 달러), 60억 DOGE(6.09억 달러), 213,724 USDT를 압수한 바 있다.
이후 Scopescan 모니터링에 따르면, 현재 수백 개의 플러스토큰 관련 주소에서 ETH를 모으고 있으며, 공식 주소 보유 및 유출량은 약 808,000ETH이며 현재 판매 행위는 없다.
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