미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크 핀센(FinCEN)은 2013년 이래 규제를 따르지 않은 해외 거래소의 보고 건수는 과소 보고됐을 가능성이 높다고 우려한다. 이를 코인포스트가 14일 보도했다.

FinCEN은 미국의 엄격한 자금세탁방지(AML) 규제를 실시하기 위해 금융섹터 전체에서 데이터를 수집하고 분석하는 기관이다.

암호화폐 전문 미디어 코인데스크 주최의 대형 온라인 컨퍼런스 ‘컨센서스(Consensus)’에 출석한 FinCEN의 국장 케네스 블랑코(Kenneth Blanco)는 2013년에 “암호화폐 관련 보고범위”를 마련한 이래, 암호화폐에 관련한 의심스러운 거래 보고수가 7만건을 넘고 있다고 밝혀, IP 주소나 암호화폐 지갑 주소의 특정은 용이하게 되었다고 한다.

그러나 이 숫자는 FinCEN이 빙산의 일각에 불과하다라는 견해를 보였다.

블랑코 국장이 밝힌 데이터에서는 2019년 5월~12월 사이 암호화폐와 관련된 의심스러운 거래의 보고수가 11,000건에 달하며, 7,100건은 기업의 보고였다. 월 단위로 약 1400건, 6년간 거의 10만 건에 도달하는 셈이다.

블랑코 국장은 해외를 거점으로 하면서 무등록으로 미국 거주자에게 서비스를 제공한다는 이른바 오프쇼어(해외) 사업자로부터의 보고는 거의 존재하지 않는다고 지적하고 해외에서 미국 시장에 진출하려면 FinCEN 등 규제당국의 규칙에 따라야 한다고 충고했다.

[프라이버시 통화도 감시대상]

또한 상술한 “과소 보고” 외, 프라이버시 통화(익명 암호화폐: 대시, 지캐시, 모네로 등)에 대해서도 언급했다. 블랑코 국장은 프라이버시 통화를 취급하는 업자는 자금세탁대책(AML) 등 컴플라이언스 측면에서 더욱 강력한 감시 조사를 받게 된다고 설명했다.

FinCEN의 미국 내 등록업자에서는 코인베이스와 크라켄, 비트렉스 등 거래소도 프라이버시 종목을 취급하고 있다. 현시점에서는 그러한 종목의 취급 제한 등의 움직임은 볼 수 없다.

올 1월 암호화폐 분석기업 엘립틱(Elliptic)은 미국 하원 청문회에 출석해 FinCEN이 프라이버시 통화 취급법을 구체적으로 설명하는 가이던스를 제정할 것을 제안했다. 현재 FATF의 사업자 개인거래 정보 공유 규정인 트래블룰이 도입되면서 프라이버시 통화의 법적 속성과 거래소 대응 방침 변경 등은 이전보다 주목받고 있다.

 

(米連邦の金融犯罪捜査網「FinCEN」は、2013年以来、規制に準拠しない海外取引所からの報告件数は「過少報告」されている可能性が高いと懸念する。)

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