2018년 세탁 된 암호화폐의 76%가 거래소 플랫폼 이용

‘Chainalysis’의 새로운 보고서에 따르면, 범죄와 연계된 대부분의 암호통화는 2018년에 거래소를 통과했다. 이 연구는 세탁된 암호화폐의 76%가 중앙 집중식 거래소와 P2P(Peer-to-Peer)거래소를 포함한 기본 온라인 거래 서비스를 통해 전달되었다고 한다.

지난해 범죄와 연계된 암호통화의 약 64%는 단순히 온라인 거래소에 예치해 세탁했다. 거의 10억 달러가 범죄자들에 의해 세탁되었다. 그들은 우리가 일반적으로 암호화폐를 예금하고 거래하는 데 사용하는 것과 동일한 방법을 사용했다.

추가적으로 12%는 P2P거래소에서 세탁되었다. 위 일반 거래소 사례와 64%와 합쳐 총 76%가 온라인 거래 서비스를 통해 전달된 것이다.

한편, 위 방법들 외 ‘기타 전환’은 암호화폐 세탁의 23.8%를 차지했다. 기타의 변환(세탁) 방법에는 비트코인 ATM기, 도박 사이트 또는 혼합 서비스의 사용이 포함된다.

대부분의 자금세탁이 온라인 거래소들을 통해 이루어졌는데, 자금세탁은 마약 구매나 해킹 자금 등 불법 자금이 주를 이룬다.

이는, 거래소들이 그 불법 자금이 어디에서 왔는지에 관계없이 대부분의 자금 거래를 허용했다는 뜻이다.

 

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