미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 비트코인 선물을 포함한 미등록 파생상품 거래 조사를 본격화한다.검사하기 위한 툴을 모집하는 콘테스트를 개최, 투자자에게 주의를 재촉하는 ‘RED 리스트’ 작성에 활용한다. 이를 코인포스트가 22일 보도했다.

콘테스트는 CFTC의 핀테크 부문인 LabCFTC와 공동으로 개최, 파생상품 부문에서 불법으로 활동하며, 미등록 증권을 투자자에게 제공하고 있는 미국 외의 업체를 탐지하는데 도움이 되는 툴을 모집한다.

증가하는 미등록 암호화폐 토큰을 포함하여 미등록 파생상품은 최근 규제당국의 골칫거리가 되고 있으며, 콘테스트 참가자에게는 인공지능이나 블록체인 기술을 사용하여 당국에 신고하지 않은 외국의 업자를 식별하는 툴을 개발할 것으로 기대되고 있다. 미등록 비트코인 파생상품 추적에도 중점을 둘 것으로 알려졌다.

콘테스트 종료 후 수상자에게 직접적인 상금은 준비되어 있지 않지만, 수상자는 ‘올해의 혁신가(Innovator of the year)’ 칭호를 부여, CFTC의 통상의 조달 프로세스를 거쳐 ‘RED 리스트’의 확충을 위해서 필요한 툴을 당국에 제공할 기회를 얻을 수 있다.

[미등록 업체의 ‘RED 리스트’ 업데이트에 도움]

‘RED 리스트’는 투자자에게 정보 제공할 목적으로 작성되어 현재는 CFTC가 특정한 150개 이상의 사업체가 포함되어 있다.

이 리스트에 포함되는 외국의 사업체는 CFTC에의 등록이 필요한 행위를 실시하고 있지만, 실제로는 미등록이다. CFTC에 등록되어 있으면 클라이언트 보호를 포함한 법적 시스템 및 문제가 발생했을 경우의 상환 메커니즘이 갖춰져 있음을 나타내는데, 미등록일 경우에는 그러한 보안이 확보되어 있지 않은 것이 된다.

RED 리스트는 미등록 업체를 공식 통보함으로써 사업체와 거래 여부를 판단하는 데 투자자의 의사결정을 지원하는 것이다.

CFTC에 의하면, 이 리스트는 정기적으로 업데이트 되고 있지만, 사용자 등 관계자로부터의 보고나 CFTC 스탭에 의한 조사에 의존하고 있어 작업에 시간이 걸리고 있다고 한다. 이 업데이트 작업을 AI 등에 의해 자동적으로 의심스러운 활동을 검출함으로써 효율화하는 것이 목적이다.

 

(米国商品先物取引委員会(CFTC)が、ビットコイン先物を含む未登録のデリバティブ取引の調査を本格化する。検知するためのツールを募集中するコンテストを開催、投資家に注意を促す「REDリスト」作成に活用する。)

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