미국 법무부(DOJ)가 다단계 사기로 의심되는 바나나펀드(Banana Fund) 운영자가 소유한 650만 달러 상당(약 77.5억원)의 암호화폐를 압수했다. DOJ는 사기 피해를 당한 이용자에게 자금 반환 절차를 시작했다. 이를 코인포스트가 4일 보도했다.

운영자는 바나나펀드에 투자하고 모은 자금으로 개인적으로 암호화폐 매매를 하고 있었다. 이번 사기로 압류한 종목은 비트코인(BTC)과 테더(USDT)로 총액은 650만 달러 상당에 이른다.

바나나펀드는 당초 프로젝트에 출자하기 위해 BTC를 활용하는 크라우드펀딩 플랫폼이라고 주장했지만, 바나나펀드가 백서에서 약속한 토큰 시장이 실현되지 못했다고 법무부는 지적했다. 출자로 모인 BTC는 빈번히 다른 주소로 옮겨져 자금 세탁을 한 다음 이용되고 있었다고 한다.

또한 2018년 1월경에는 바나나펀드 운용에 실패했다고 설명했다. 투자한 자금을 반환한다고 주장했지만 출자 때부터 BTC 가격이 상승했는데도 그 가치에 걸맞지 않는 금액만 투자자에게 돌려주고 있었다. 스스로 소유했다면 상응하는 이익을 얻었을 투자자는 큰 손실을 입었다. 환불액을 낮춰 그 나머지를 운영자는 자신의 거래에 사용했다.

운영자의 이름은 밝혀지지 않았지만, 미국 이외에 거주하고 있는 것으로 알려졌다. 바나나펀드와 관련된 계정 보유자의 주소는 스페인으로 등록돼 있다.

운영자는 이전 「모인 투자액이 557 BTC와 173만 USDT에 이르렀다」라고 공표하고 있었지만, DOJ의 발표에서는, 회수한 것은 482 BTC와 172만 1868 USDT라고 한다.

운영자는 사기를 자행함으로써 연방법을 위반했다고 판단되었기 때문에 압류한 암호화폐의 보관은 주정부가 아닌 미국정부가 한다.

 

(米国の司法省(DOJ)が、ポンジスキームと疑われる「バナナファンド(Banana Fund)」の運営者が所有する650万ドル相当(約6.9億円)の仮想通貨(暗号資産)を差し押さえた。DOJは詐欺被害にあったユーザーに資金の返還手続きを開始している。)

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