중국 인민은행이 국제적인 도박활동 단속 관련 기사를 공개했다. 이 가운데 스테이블코인 테더(USDT)를 이용한 불법 활동도 사례로 꼽히고 있다. 이를 코인포스트가 23일 보도했다.

중국 본토에서는 도박과 카지노가 불법이고 이전보다 도박 운영에는 암호화폐가 널리 이용돼 자금 추적을 어렵게 하고 있다고 지적했다.

런민은행에 따르면, 도박사이트는 통상 동결이 어려운 해외 서버를 통해 제공하는 것처럼 국내 이용자가 중국의 자본관리를 우회해 해외로 송금할 수 있도록 다양한 방법을 쓰고 있다.

방법에 대해서는 “SMS 또는 위챗(WeChat) 등 소셜 미디어에서 홍보해 보너스 포인트나 높은 승률로 사용자를 현혹해 뒤에서 승률을 조작하거나 최소 인출 금액을 고액으로 설정해 사용자의 플레이 시간을 연장시키고 있다”고 소개하고 있다.

[USDT 사례]

「전형적인 사례의 하나」로서 든 것이 미 달러와 페그(peg·고정환율) 되는 테더(USDT)를 사용한다는 것이다.

광둥성 후이저우시 인민은행 지점이 현지 경찰에 협조해 결과적으로 3개의 도박사이트가 단속됐고, USDT를 사용해 수익의 자금세탁을 한 혐의로 77명의 용의자가 체포됐다. 세탁 금액은 약 1억 2000만 위안(약 204억원)에 달했다.

사건에서는 “은행 입금 뿐만이 아니라, 암호화폐도 사용되고 복수의 레이어를 개입시켜 자금세탁이 실시되고 있었기 때문에, 자본의 흐름을 추적하는 것은 매우 어려웠다”고 하고 있다.

[민간 은행에 단속 강화 지도]

인민은행은 이러한 위법행위를 단속하기 위한 대책에 대해서도 언급하고 있어 구체적으로는 민간의 상업은행에 아래와 같은 사항을 지도하고 있다고 한다.

– 매일 리스크 감시 시스템과 빅데이터 리소스 통합
– 도박이 의심되는 거래 감시 모델 확립
– 불법 거래 특성에 대한 인텔리전트 분석
– 계정 자금 거래의 모든 측면을 완전 감시

이러한 대처는 성공을 거두고 있어 17만이 넘는 부정 계정을 모니터링 및 발견을 했다고 한다.

9월에는 중국 공안부 고위 관계자가 “매년 최소 1조 위안(약 170조원)이 중국에서 도박으로 빠져나가고 있으며, 이 과정에서 암호화폐가 사용되고 있다”고 지적한 바 있다.

중국 당국은 비금융기관의 결제계좌 개설 비용을 증가시키거나 의심거래 확인, 계좌 보유자의 실명 사용을 요구하는 등 자금유출을 막기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌다.

[OTC 거래 계좌 동결 사례도]

이런 상황에서 OTC(장외거래)에 대한 단속도 강화되고 있어 OTC 업체의 계좌가 동결되는 사례가 나타나고 있다.

인민은행은 수개월 전부터 민간은행과 부정거래 단속으로 연계를 시작한 것으로 알려져 있으며, 고객심사의 일환으로 암호화폐 OTC 거래와 관련된 은행 트랜잭션도 대상에 들어갔다.

위안화에서 USDT 등으로 바꾸기 위한 주요 경로로서의 OTC 거래는 암호화폐 거래소가 법으로 금지된 중국 내에서는 암호화폐 거래를 뒷받침하는 중요한 경로가 되고 있어 영향도 우려되고 있다.

[다른 소식 보기]

(中国人民銀行が、国際的なギャンブル活動の取締りについて記事を公開した。その中でステーブルコインUSDTを使った違法活動も事例として挙げられている。)

코인코드 텔레그램, 카카오톡을 통해서 다양한 소식을 빠르게 받아보세요!

https://t.me/coincodekr (텔레그램 뉴스방. 대화 안 보고 싶으신 분들은 이쪽)

https://open.kakao.com/o/gSnaBipb (카톡 3번방 참여코드: coco)

https://open.kakao.com/o/gXDHnOQ (카톡 1번방) ※ 잠시 닫음

https://open.kakao.com/o/g5G0u0J (카톡 2번방) ※ 잠시 닫음

http://bit.ly/2TPjmK2 (코인코드 안드로이드 앱 다운로드)

[ 코인코드 (coincode.kr), 편하게 공유 하시고 출처만 남겨주세요. ]

※ 1인 블로그 코인코드의 모든 글은 코인코드의 의견이 아닌 해외 미디어 글을 의역한 것임을 밝힙니다. 코인코드는 팩트에 기반하지 않습니다! 그저 옮길 뿐!