이번 주 발표된 보도 자료에 따르면 한국의 최고 금융 감독 기관은 암호 화폐에 대한 개정된 자금 세탁 방지(AML) 지침을 발표했다.

보도 자료에 따르면 금융 위원회가 농협, 국민, 하나 은행 등 3개의 국내 은행에 대한 현장 검사를 실시하여 그 결과로 AML 가이드 라인이 업데이트 되었다.

새로운 가이드 라인에 따르면 암호화폐 거래소는 사용자의 거래 목적 및 자금 출처가 합법적인지 확인하기 위해 고객의 의무 이행(CDD)과 고객 식별 향상(EDD)을 수행해야 한다.

기업이 고객 확인을 위한 정보를 제공하지 않거나 제공 할 수 없는 경우 가이드 라인은 해당 사업체의 거래를 거부하거나 해지해야 한다는 점에 유의한다.

개정된 가이드 라인에 따르면, 암호 화폐 거래소는 외국인이 국내 거래소를 사용하지 않고 범죄자가 자금 세탁을 위해 타인의 계정을 사용하지 않으며 의심스러운 거래와 지불 처리가 없다는 것을 확인하는 책임이 있다고 CCN 뉴스는 말한다.

5월 금융 감독원은 한국의 금융 감독원이 이미 실시하고 있는 암호 화폐에 대한 조사에 참여해 암호 화폐 거래소에 대한 AML의 규정을 준수했다.

 

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출처 : https://cointelegraph.com/news/south-korean-financial-watchdog-releases-stricter-aml-guidelines-for-virtual-currencies